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V2EX 提问指南
luohechen
V2EX  ›  问与答

大额诈骗报警,一个月快过去了仍未立案

  •  
  •   luohechen · 297 天前 via Android · 3659 次点击
    这是一个创建于 297 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    朋友拉投资的时候找我借了一笔钱(有借款凭证和转账记录),后面被投资方的助理以验资为由,要求转到一个指定账户,结果一去不复返了



    以下是后续大致的时间线:

    - 七月九号 发现问题,报警,录口供

    - 七月十号 转辖区,等待对接

    - 七月二十 去录口供,找监控。中间这个时间他自己有去找一些证据和监控,方便警方介入接手。去警局的时候还意外发现了那个助理也在录,不过录的实情和他们的不符



    后面就没进展了。疑惑在于,到目前为止只有一个受案,立案都还没,朋友说警方拒绝透露原因和进展,他对事态发展一无所知,这让我十分困惑。由于了解到助理大概是因为欠债所以要吞这笔钱,现在有些焦虑,担心钱拿不回来,毕竟时间过去这么久,该干的事儿大概也干得差不多了



    这事想问下大家的想法和意见
    34 条回复    2023-08-02 10:06:38 +08:00
    easylee
        1
    easylee  
       297 天前
    1. 去事发地立案,更容易受理;
    2. 收集好一切能证明是诈骗的三方材料,比如聊天记录之类的;
    3. 都准备报案处理,就想办法和对面聊天,让其露出可以证明是诈骗的痕迹。

    恰巧年初经历了一次,大额诈骗都难以立案的一般问题就这些:
    1. 证据不足难以定性;
    2. KPI 问题,但是你做好了上述点,是可以加快立案流程的。

    最后,如果不给立案记得要回执。
    luohechen
        2
    luohechen  
    OP
       297 天前 via Android
    @easylee 我没参与报警的流程,受理的回执是有的,是否立案还待确定。按他的说法是证据比较充足。不理解为什么这种情况下立案流程还要如此之久 😂
    Felldeadbird
        3
    Felldeadbird  
       297 天前
    1. 朋友找你借钱。借的钱是给你朋友还是你转去朋友说的指定账户?
    2. 报警是你操作还是朋友操作?
    3. 出现问题后,朋友有没有给你投资合同看?

    现在我困惑在于第一点,如果是朋友找你借钱,你转账并不是给朋友的银行卡。根据文中的描述,我感觉你朋友在联合骗你钱更多。因为你有欠条,但是转账记录不是对方收款。起诉有一定可能失败。
    zturns
        4
    zturns  
       297 天前 via Android   ❤️ 1
    建议 12345 和 12389 投诉,可能会加快立案。诈骗案立案时间 2 星期至 3 个月,金额越大越早处理,只要有足够的证据证明你确实被骗了,就可以立案了 按照刑诉法的规定,一般应在接到报案的七日内告知当事人是否应该立案。
    zljklang
        5
    zljklang  
       297 天前
    打 110 问督察电话,跟督查说清楚情况,一会派出所就会联系你了。
    rocksolid
        6
    rocksolid  
       297 天前
    转到一个指定账户 这是你干的还是你朋友,如果是你朋友,那要你朋友报警吧
    w8123
        7
    w8123  
       297 天前   ❤️ 2
    有没有想过。真实情况:到底是你朋友被骗了,还是你被朋友骗了?
    hahasong
        8
    hahasong  
       297 天前
    朋友被诈骗关你什么事 你到期拿借条找你朋友还钱就行了
    vincentqi
        9
    vincentqi  
       297 天前
    这是借钱不还,民事案件,需要起诉。如果涉及到诈骗等刑事,法院会民转公诉。
    大部分这种情况,警方是不会立案的,找关系都没用。
    NoOneNoBody
        10
    NoOneNoBody  
       297 天前
    我觉得,如果只有一例,可能归为民事纠纷,如果多例,才会刑事立案
    警方可能正在落实其他人的情况,未证实就向事主透露,如果最终定性民事的话,他们算是“犯错误”的
    cherryas
        11
    cherryas  
       297 天前
    转到一个指定账户 是你转的,还是你朋友转的?
    twor
        12
    twor  
       297 天前
    大概率是你被骗了
    twor
        13
    twor  
       297 天前
    @twor 你朋友给你看了报案回执,是吧
    343
        14
    343  
       297 天前
    冷知识:12389 打不通
    polo3584
        15
    polo3584  
       297 天前
    如果是借款,直接走起诉。
    Ericcccccccc
        16
    Ericcccccccc  
       297 天前
    你这是借钱啊还是投资啊?
    Lowlife
        17
    Lowlife  
       297 天前 via Android
    你朋友被骗关你什么事?你没必要关注这点,他能不能拿回来钱更和你没关系,,你借给他的钱难道会因为他被骗了不还给你??你只需要等你朋友还钱,或者起诉你这个所谓的朋友。
    hemingcn
        18
    hemingcn  
       297 天前 via Android
    我怀疑你的朋友在设局骗你,或者想赖账。
    xiangbohua
        19
    xiangbohua  
       297 天前
    我们被骗 19 万,杳无音讯,别指望了
    fzls
        20
    fzls  
       297 天前
    建议把两件事分清楚
    1. 你借给你朋友一笔钱,有相关凭证
    2. 你朋友被诈骗

    即使是亲兄弟,也得明算账,总不能说你朋友被骗要让你来买单,潜在的收益他来享受,风险却要你来搬。
    让你朋友到期还钱就好了,不还的话用相关凭证去互联网法院起诉强制执行。当然如果你愿意自己替朋友承担这笔损失的话,那就当我没说-。-
    x7DnVcd9bA706oWp
        21
    x7DnVcd9bA706oWp  
       297 天前
    还指望 jc ,别做梦了
    paradoxs
        22
    paradoxs  
       297 天前
    不可能你说诈骗就诈骗, 诈骗还是合同纠纷,是要定性的。

    在你的角度看来,钱转过去了, 没下文了。 这不是刑法规定的诈骗罪。

    对方可能公司经营遇到阻碍,等等原因。 这就是合同纠纷。
    luohechen
        23
    luohechen  
    OP
       297 天前 via Android
    @Felldeadbird 借钱是打给朋友的账户,报警操作由于是他们几个合伙人被骗,所以我没参与,只是问进度

    其实一开始我也感觉会不会是骗我,但看着不太像
    luohechen
        24
    luohechen  
    OP
       297 天前 via Android
    @hahasong 主要也想帮他问一下这个事情,感觉效率不太对,是不是哪里有问题 😂
    luohechen
        25
    luohechen  
    OP
       297 天前 via Android
    @cherryas 是我朋友的合伙人转的
    luohechen
        26
    luohechen  
    OP
       297 天前 via Android
    @twor 报案回执看了,但上面没有详细描述,所以在催要立案凭证,但迟迟没有
    luohechen
        27
    luohechen  
    OP
       297 天前 via Android
    @Ericcccccccc 我是属于借钱,他那边需要钱去拉投资
    luohechen
        28
    luohechen  
    OP
       297 天前 via Android
    @paradoxs 如果是合同规定需要转到某个账户验资,但迟迟不还,这种是属于合同纠纷么?
    luohechen
        29
    luohechen  
    OP
       297 天前 via Android
    @fzls 是的,所以在问他准备怎么还钱的事情,他那边的进度只能是自己负责了,当然也希望他顺利
    luohechen
        30
    luohechen  
    OP
       297 天前 via Android
    @xiangbohua 也是担心这种情况,安慰下老哥 😂
    paradoxs
        31
    paradoxs  
       297 天前   ❤️ 1
    @luohechen 如果是合同规定需要转到某个账户验资,但迟迟不还,这种是属于合同纠纷么?
    ----------------------------
    看合同怎么约定的, 对方不回复,可以考虑侵占罪。
    Felldeadbird
        32
    Felldeadbird  
       297 天前
    既然是打到朋友账户就不用怕了,至于你朋友那边被骗,只能收集更多证据,特别是诱骗的目的警方才可以立案。否则很可能被当成经济纠纷处理。最好还是找个律师看看这个投资流程有没有问题。
    manhan9100
        33
    manhan9100  
       296 天前 via iPhone
    你朋友找你借钱,让你根据你朋友的指令把钱给到第三方,同时还有借款凭证,因此你和你朋友之间存在债权债务关系,与第三方无关。

    实务上,证明一方存在诈骗的主观故意是非常难的。再看看借款凭证,如果逾期未还款的话,就按照民间借贷纠纷处理吧。
    szdev
        34
    szdev  
       296 天前
    立案又有什么用? 投资属性的交易怎么定性为诈骗是个问题,按理应属于经济纠纷案,找律师先咨询下看看
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