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dfgxcvbcv
V2EX  ›  加密货币

现在币安直接 P2P 小额买币(1000U 左右)有被反诈止付的风险吗?

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  •   dfgxcvbcv · 2022-05-29 20:06:01 +08:00 · 4399 次点击
    这是一个创建于 914 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    好想抄底,几年前高中的时候没什么钱,投了 500U ,小赚了 200U 有点怕就出币跑了,之后币价在更高的位置稳了一段时间。现在又想拿点闲钱来试试了。

    25 条回复    2023-11-07 15:39:46 +08:00
    willsun
        1
    willsun  
       2022-05-29 20:19:36 +08:00 via iPhone
    C2c 变回人民币,不能说没有风险,就看你的运气了
    estk
        2
    estk  
       2022-05-29 20:20:40 +08:00 via Android   ❤️ 3
    我在火币买 15U 被警察打电话叫过去宣传反诈,戴着执法记录仪,并且当面卸载火币
    后来只用币安就没遇到过问题
    Cavolo
        3
    Cavolo  
       2022-05-29 20:23:17 +08:00
    风险一直都是在卖的时候收人民币那块上
    dfgxcvbcv
        4
    dfgxcvbcv  
    OP
       2022-05-29 20:30:37 +08:00
    @willsun #1
    @Cavolo #3 出金如果找不到安全的渠道的话我打算直接通过能加密货币充值的虚拟卡平台在国外消费掉,就是不知道微信买币这块有没有风险。
    dfgxcvbcv
        5
    dfgxcvbcv  
    OP
       2022-05-29 20:31:15 +08:00
    @willsun #1
    @Cavolo #3

    我主要怕的是 #2 楼遇到的这种情况。
    andrew2558
        6
    andrew2558  
       2022-05-29 20:35:30 +08:00
    @estk 想这场面有点夸张
    estk
        7
    estk  
       2022-05-29 20:51:03 +08:00 via Android
    @andrew2558
    警察还不放心,担心我装了其他诈骗软件,把我手机拿过去把桌面图标都看了一遍,还好我去之前把梯子 电报 油管之类的都卸载了。
    后来发现 miui 有隐藏应用功能,这类应用全部都隐藏。
    最近地铁有警察随机拦下路人问身份证号,我也被问过一次,以前上下班都听 youtube music ,现在不敢了,担心万一要看手机,右上角显示着 VPN 图标不好解释
    james2013
        8
    james2013  
       2022-05-29 21:02:23 +08:00 via Android
    买 u 基本没有风险,卖 u 风险大
    我买过多次了
    pooorguy
        9
    pooorguy  
       2022-05-29 21:07:09 +08:00
    @estk 老大哥 is WATCHING you !
    Cavolo
        10
    Cavolo  
       2022-05-29 22:09:02 +08:00
    @estk 杭州地铁统一拦下刷身份证都有
    estk
        11
    estk  
       2022-05-29 22:26:55 +08:00
    @Cavolo
    是不是 6 月快到了,为 618 保驾护航
    Cavolo
        12
    Cavolo  
       2022-05-29 22:34:33 +08:00 via iPhone
    @estk 想啥呢,卖币收款银行卡非柜至少也有一年了
    Cavolo
        13
    Cavolo  
       2022-05-29 22:35:16 +08:00 via iPhone
    @estk 回错了,刷身份证不是特定时间,反正我是没找到规律
    dfgxcvbcv
        14
    dfgxcvbcv  
    OP
       2022-05-29 22:44:29 +08:00
    楼已经歪了,麻烦大家不要再聊监控话题了,不然这贴要进水深火热了
    bazingaQAQ
        15
    bazingaQAQ  
       2022-05-29 23:29:59 +08:00
    买 u 的话应该没风险,但有可能会有人给你打电话,我之前用支付宝转账就立马给我打了好几个反诈电话,我都没接
    lxiszuhi
        16
    lxiszuhi  
       2022-05-29 23:30:30 +08:00
    有风险的,但应该不大。上几周通过 WX 买 B 时就风控不让交易了。 不知道是不是那个 WX 没邦银行卡的原因,过几次就可以了
    Buges
        17
    Buges  
       2022-05-30 00:48:07 +08:00 via Android
    @dfgxcvbcv 这种平台一般都需要 kyc 且证明居住于美国 /欧洲等少数提供服务的地区才能用吧。
    fanyingmao
        18
    fanyingmao  
       2022-05-30 11:54:59 +08:00
    @estk 我用币安被叫过去宣传反诈,c2c 应该都一样有喝茶风险。
    estk
        19
    estk  
       2022-05-30 12:11:35 +08:00
    @fanyingmao
    小额反而容易风控吧
    fanyingmao
        20
    fanyingmao  
       2022-05-30 12:16:56 +08:00
    @estk 估计是小额次数多感觉容易被风控,我现在是大额转次数少转。
    willsun
        21
    willsun  
       2022-05-30 13:33:25 +08:00
    @dfgxcvbcv 攒着,如果金额高,到时候找线下的,让商家给你现金就可以了。
    fayetitus
        22
    fayetitus  
       2022-05-30 18:18:28 +08:00 via Android   ❤️ 2
    @estk 警察在地铁口查身份证查了许多年了,我 16 年至今一直有被查。检查内容包括身份证,拍照,手机 IMEI 号。

    不知是不是相貌问题,经常有这种情况:在和朋友一起走在人流量巨大的地铁站中,只有我一个人被拦下来配合调查。

    警察给我的解释是:用人力弥补天网系统的漏洞,抓逃犯。我觉得这个解释不合逻辑,因为地铁站显然是处于天眼系统覆盖面的。不过他说得都对。

    我的解决方案是,专门购买一个华为手机用于伪装,让自己显得很基本盘。并随时用余光注意周围的警察。

    最近还观察到一些变化。我上周见到有女子被警察拦下来要求出示身份证,女子不从。警察继而要求她扫描场所码并展示结果。“你不是要坐地铁吗?扫码啊!”我猜这是合理要求。听上海的朋友说,上海的场所码已经写明了可以作为虚拟身份证使用。

    我不知道后续如何,我没有敢留在现场。也许她真是逃犯,也许只是不爽警察。
    estk
        23
    estk  
       2022-05-30 18:54:23 +08:00 via Android
    @fayetitus #22
    可能你长得像某个西部的少数民族
    sogwsc
        24
    sogwsc  
       2022-06-14 10:58:48 +08:00   ❤️ 1
    现在 police 的权力太大了
    我之前大白天去上班的路上 突然被 police 叫住
    盘问了一番 还要我跟他走
    问也不说是什么事
    只让我配合他工作
    我还没办法拒绝 是真的让人反胃
    到了地方 他让另个警察看了眼 然后就挥挥手让我走了
    grejectliu
        25
    grejectliu  
       2023-11-07 15:39:46 +08:00
    @estk 老哥用微信红包付款会有事吗. 看了你这条 感觉我今晚要睡不着了.
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