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leadwkor1
V2EX  ›  加密货币

关于交易所认证问题

  •  
  •   leadwkor1 · 204 天前 · 1361 次点击
    这是一个创建于 204 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    现在基本很多交易所,像啥欧易、币安这些交易所注册后都要你实名认证,提交身份证啥的,这种到后面交易的时候会被查水表吗?

    5 条回复    2023-12-22 12:57:18 +08:00
    alcoostrem
        1
    alcoostrem  
       203 天前
    oy 不会,它现在已经和 zf 合作打击 db 了,只要你用途不是非法的就没事,但是要注意流水不要触发银行风控了
    leadwkor1
        2
    leadwkor1  
    OP
       203 天前
    @alcoostrem 什么操作会触发风控
    alcoostrem
        3
    alcoostrem  
       203 天前
    @leadwkor1 快进快出,流水突然大量增加,这些是银行的。还有延伸出的,wx zfb 太频繁转账给陌生人也会封,不过你如果不是商家,普通用户的频率一般不会
    leadwkor1
        4
    leadwkor1  
    OP
       203 天前
    @alcoostrem 我之前在火币上用银行卡给某个商家交易买币,然后就上门反诈宣传了
    alcoostrem
        5
    alcoostrem  
       203 天前
    @leadwkor1 db 平台警告过不要使用 oy ,说 oy 已经被招安了,我自己用了两三年从来没有被上门
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